Lo Que Hacemos
TAF CONSULTING provee servicios profesionales en materia de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) a instituciones financieras, empresas no financieras, asociaciones gremiales y organismos gubernamentales.
Nuestros conocimientos, valores y experiencia nos permiten brindar soluciones reales y con los más altos estándares de calidad.
Si su institución es una SOFOM ENR, descargue aquí nuestro díptico de servicios especializados en materia de PLD para dichas entidades financieras.
SOCIOS Y COLABORADORES
Nuestros socios y colaboradores tienen experiencia como auditores externos en materia anti-lavado de dinero y como oficiales de cumplimiento dentro de instituciones financieras, además de contar con la designación de Especialistas Certificados Anti-Lavado de Dinero (CAMS, por sus siglas en inglés), otorgada por la Asociación de Especialistas Certificados Anti-Lavado de Dinero (ACAMS, por sus siglas en inglés).
SOLUCIONES
Entidades Financieras
Las obligaciones de las entidades en materia de reportes se mantienen sin cambios conforme a lo previsto en las leyes
leer masMontos de las operaciones
El Reglamento de la Ley determinará los montos de las operaciones a reportar, lo que permitirá un régimen flexible
leer masSanciones Administrativas
1. Se impondrán sanciones administrativas por el incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la presentación
leer masNuestra Filosofia
MISION
Brindar a nuestros clientes soluciones reales y a la medida de sus necesidades específicas, de tal manera que puedan hacer frente de manera exitosa a los cada vez mayores retos y riesgos inherentes al cumplimiento de la normatividad en materia anti-lavado de dinero.
VISION
Convertirnos en la principal firma independiente de consultoría en PLD dentro de la República Mexicana, con una satisfacción comprobable del 100% por parte de nuestros clientes, socios y colaboradores. A largo plazo, tenemos el firme objetivo de convertirnos en un referente a nivel internacional en materia anti-lavado de dinero, mediante el reconocimiento de nuestros servicios y expertise en el extranjero..