Transparencia y Rendición de Cuentas
Medir y publicar en forma objetiva la efectividad de las acciones del Estado orientadas a erradicar las actividades de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo
Indicadores federales, estatales y municipales
i. Diseñar la metodología para medir, en forma objetiva y transparente, la efectividad de las acciones que las autoridades federales tomen para erradicar las actividades de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en el país. En particular, se deberán observarán las siguientes variables: • Reportes de inteligencia remitidos al Servicio de Administración Tributaria y a la Procuraduría General de la República (PGR) por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF); • Denuncias proactivas y reactivas presentadas por la UIF; • Sujetos consignados por la PGR por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita; y • Bienes asegurados por la PGR, así como aquellos cuya propiedad sea sustraída por las medidas legales aplicables.
ii. Diseñar la metodología a seguir en el Sistema Nacional de Seguridad Pública para medir, en forma objetiva y transparente, la efectividad de las acciones que las autoridades estatales y municipales tomen para erradicar las actividades de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en el país.